ਕਰਨ ਗੁਪਤਾ, ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ, ਆਪਟਮ, ਇੰਕ. ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਿਨੀਅਪੋਲਿਸ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਡੈਨੀਅਲ ਐਨ. ਰੋਜ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨ ਗੁਪਤਾ, ਉਮਰ 47 ਸਾਲ, ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇਟ ਐਮ. ਮੇਨਡੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼, ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਸ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਪਤਾ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈਲਥ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਆਪਟਮ, ਇੰਕ. ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਆਪਟਮ ਵਿਖੇ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ $260,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਈ।
2015 ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਸਤ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਟਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜੋ $100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਦੋਸਤ ਆਪਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ, ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਕਰੀ ਹੋਈ ਆਪਟਮ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਪਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਓਪਟਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਓਪਟਮ ਨੇ ਖੋਜਿਆ। ਓਪਟਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਓਪਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
“ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਚਰਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਰੋਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਕਿੱਕਬੈਕ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋ-ਸ਼ੋਅ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।”
“ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭੂਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਸਕੇ,” ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟ ਇਨਚਾਰਜ ਰਿਕ ਇਵਾਨਚੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਐਫਬੀਆਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊ ਡੀ. ਫੋਰਬਸ ਅਤੇ ਰੇਬੇਕਾ ਈ. ਕਲਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
