ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਹੇਂਦਰ ਮਖੀਜਾਨੀ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਨਿਊਪੋਰਟ ਬੀਚ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) — ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ 44 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹੇਂਦਰ ਮਖੀਜਾਨੀ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਊਪੋਰਟ ਬੀਚ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਡੇਲ ਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਖੀਜਾਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਖੀਜਾਨੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਫਰਮ, ਕੈਂਟਰ ਗਰੁੱਪ V LLC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉਧਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ-ਲੀਅਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਖੀਜਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡੋਬ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਝੂਠਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਹਿਲੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਬਿੱਲ ਐਸੇਲੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਗੰਭੀਰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।” ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੇ ਲਾਗੁਨਾ ਬੀਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਨਾਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $1.34 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਲਾਗੁਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਟਲੇ, ਪੋਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜੀ-ਵੈਗਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਖੀਜਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਤਾ ਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
