ICE ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ — ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਰਨਕੁਮਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ। ICE ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੰਬਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਸਥਰ ਸਲਾਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 30 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਹਿਣੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਕੋਰ ਐਲਐਲਸੀ, ਐਮਕੋਰ ਯੂਐਸਏ ਇੰਕ. ਅਤੇ ਵਰੂਮਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ $13.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਯੂਐਸ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਕੇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ 10.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (FinCEN) ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ $742,500 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ $11,126,982.33 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ICE ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਘੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਚਰਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
